十堰成功端掉一虚假投资传销团伙

秦楚风讯（十堰融媒记者 叶旭升 特约记者 王波）6月16日，一处潜藏在十堰城区某居民楼内的传销窝点相关违法线索正式移交公安机关立案侦查。此前，十堰市市场监管局联合市公安局经侦支队、辖区派出所及市场监管所，成功捣毁该传销团伙。该团伙冒用“亚太经合组织”名义，以低投入、高回报为诱饵，通过收取入门费、拉人头发展下线的模式开展传销活动。

线索初现

摸排排查一波三折

5月27日，十堰市市场监管局接到线索，城区某小区一房间疑似藏匿传销窝点，且该场所管控严密，外人难以进入。接到线索后，市场监管部门执法人员迅速开展核查工作。

连续三天蹲守观察，最初标注的一户房室只有正常住户活动，未发现传销聚集、人员异动等可疑情况。线索指向存疑，但执法人员并未松懈，深知拖延会让更多群众落入圈套。

6月1日，执法人员转向小区物业调取公共监控。通过逐帧回放、比对多日人员进出记录，同楼层另一房室的异常作息进入办案视线。每日上午9时起，陆续有多名五、六十岁中老年人前来聚集，逗留直至傍晚才分批离开。结合人员流动规律与活动特征，最终确定该房室是真正的传销窝点。

乔装暗访

深入窝点固定证据

为摸清传销运作模式、收集违法证据，办案组决定安排经验丰富的执法人员乔装成投资意向者，潜入窝点实地调查。

6月5日，执法人员只身前往该房室，以朋友介绍前来考察项目为由顺利进入现场。窝点内人员随即开始宣讲虚假投资项目，谎称该项目隶属于“亚太经合组织”。对方宣称，参与者只需缴纳460元入门费，70天内可每日领取返利，发展下线还能赚取人头提成，累计介绍30人即可组建团队、领取固定月薪，同时设置多个投资档位，鼓吹投入越多收益越高。现场展板还明确标注三级下线提成比例，层级计酬特征十分明显。

结合现场宣讲内容与宣传物料，暗访人员当场判定这是一起典型的金融类传销骗局。6月6日，暗访人员再次进入窝点，趁对方放松警惕，用手机拍摄留存宣传展板、纸质资料等核心证据，全面掌握该团伙的运营规则、返利体系和人员构成。

周密部署

雷霆行动一举收网

经过全面侦查，办案团队查清了窝点负责人身份、组织架构及完整活动规律，证据链全面闭环。市市场监管局联合公安机关成立专项行动小组，制定周密收网方案。

6月12日上午，20名执法人员分为稳控、取证、问询、后勤四个小组，集结前往小区开展收网行动。执法人员在监控室蹲守三个多小时，11时45分，窝点负责人马某及多名参与人员陆续进入该房室。见时机成熟，联合执法人员立即破门而入，当场控制屋内8名涉案人员。

执法人员现场查获大量虚假宣传展板，上面印有“安全合法”“高额日收益”等误导性标语。经查，该组织完全依靠发展下线获取收益，严格按照三级层级计提报酬，截至查处当日，参与人员已达180余人。

常态严打

警示市民远离骗局

据了解，今年以来，市市场监管部门始终保持打击传销、非法集资、非法会销等违法行为的高压态势，坚持打早打小、露头就打。截至目前，全市累计排查相关违法线索20余条，立案查办案件9件，移送公安机关案件3件，联合捣毁违法窝点8个，持续净化市场环境，守护群众财产安全。

市市场监管部门郑重提醒广大市民，凡是以缴纳入门费、拉人头作为主要计酬方式的活动，均属于传销。组织、参与传销均涉嫌违法，参与者遭受的经济损失不受法律保护。请广大群众树立理性的投资理财观念，提高警惕，远离以电子商务、消费返利、资本运作、养老投资、爱心互助等为幌子的各类高收益骗局。如发现疑似传销、非法集资等违法线索，可立即拨打110或12315进行举报。

编辑：万林

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